泰國央行與SEC為何把USDT巨額交易列為稽查重點？

Question

Accepted Answer

泰國央行與SEC把USDT巨額交易列為稽查重點，是因為USDT在大額穩定幣流量中扮演核心角色，且已出現可疑金流與明顯規避申報或繞開匯款系統的交易手法
USDT成為「重點標的」的直接原因是市占率居冠，稽查效率會被最大化
泰國央行總裁 Vitai Ratanakorn 表示，央行與SEC導入數據分析工具，全面過濾穩定幣異常交易行為，而在眾多穩定幣中把USDT列為重點對象，關鍵在於USDT的市占率居冠。當監管資源有限時，優先鎖定市占率最高的代幣，能讓稽查更快覆蓋到更大比例的資金流向，因而更容易抓到「異常」而非只是在零散交易上做抽樣。
初步稽查已抓到可疑金流，且手法指向規避資金申報門檻或刻意繞開傳統匯款系統
稽查結果已抓出多筆可疑金流，並且交易手法明顯是為了規避資金申報門檻，或刻意繞開傳統金融的匯款系統。這代表USDT不只是被動承接資金，而是可能被用作「讓資金更難被追蹤」的通道；一旦監管發現穩定幣交易與申報規避、匯款繞道高度同向，將其列為稽查重點就成了降低灰色經濟滲透的必要步驟。
這種針對USDT的稽查邏輯，與泰國近期加密貨幣洗錢案件的運作模式相互呼應
泰國持續加大打擊加密貨幣犯罪力道，且與一宗重大洗錢案件相關：嫌犯先透過「殺豬盤」等感情交友詐騙取得非法所得，再利用跨鏈代幣兌換把資金分散到多種加密資產，刻意切斷資金流向以提高追查難度。更具體的是，警方調查指出其中一名嫌犯的加密錢包在短短10個月內經手高達1.225億美元的洗錢金額，促使監管當局加速收網；在這樣的犯罪機制下，若USDT在大額穩定幣交易中占比最高，就更可能成為資金分散與轉移鏈條中的關鍵節點，因此被優先鎖定。

閱讀紀錄

隱藏 →

此記錄會在頁面關閉後消失

泰國央行與SEC為何把USDT巨額交易列為稽查重點？

Loading

你覺得這篇文章有幫助嗎？

有幫助

沒幫助

回報問題

1

0

0

分享給好友