美國檢方調查幣安是否明知伊朗交易仍允行？

Question

Accepted Answer

美國檢方調查幣安「明知」伊朗交易，核心在於「主觀認知」而非單純平台出現違規

美國聯邦檢方正深入調查全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）是否涉嫌違反美國制裁規定，關鍵在於檢方欲釐清幣安是否「明知」相關交易可能涉及受制裁的伊朗用戶或實體，卻仍選擇放行。此類調查的重點，並非單純的平台監管疏漏，而是指向交易所對於潛在違規行為的主觀意圖與認知程度。
檢方聚焦「明知故犯」的民事與刑事責任界線

檢方的調查核心在於幣安是否「明知」相關交易可能涉及受制裁的伊朗用戶或實體，卻仍然容許其進行。這意味著，調查不僅審視幣安是否成功阻止所有違法資金，更關注其在知悉潛在風險後，是否採取了足夠的合規措施。例如，在 9 月 14 日，美國紐約南區聯邦檢察官辦公室便針對約 6,100 萬美元的加密貨幣提出民事沒收訴訟，指控這些資產來自伊朗石油的黑市銷售，並透過幣安帳戶處理，將資金導向伊朗政府。此案雖然並未直接起訴幣安，但已凸顯檢方對追溯資金流向與相關平台責任的關注。
幣安的「零容忍」政策與實際操作的落差

面對此類調查，幣安一貫的回應是強調其對制裁違規採取「零容忍」政策，並承諾全面配合法律執法機構，持續識別及封鎖惡意行為者。然而，檢方所關注的「明知」狀態，正是挑戰交易所合規措施有效性的關鍵。從 9 月 14 日的民事沒收案件來看，即便幣安聲稱在發現問題後已對相關帳戶採取行動，但檢方仍能追溯到使用幣安帳戶處理來自受制裁伊朗石油銷售的資金，這暗示了潛在的監管漏洞或執行上的挑戰。

閱讀紀錄

隱藏 →

此記錄會在頁面關閉後消失

美國檢方調查幣安是否明知伊朗交易仍允行？

Loading

你覺得這篇文章有幫助嗎？

有幫助

沒幫助

回報問題

2

0

0

分享給好友