進貨佔比一趴以下廠商，為何成檢調關注焦點？

Question

Accepted Answer

檢調單位關注撼訊科技與其進貨佔比極低的廠商，並非單純基於該交易對營運的實質影響，而更可能指向該筆看似微小的交易背後，隱藏著不法金流、舞弊行為或與其他重大案件的關聯性。

士林地檢署對撼訊科技調閱特定期間內，某家進貨佔比低於1%的廠商資料，顯示偵查方向可能聚焦於金流的合法性、交易的真實性，或是該廠商作為特定犯罪網絡中的一個環節，即便單筆交易金額不大，也足以成為追查不法活動的關鍵線索。
涉及洗錢或不法金流的風險
即使進貨金額佔比微不足道，檢調單位仍可能關注，通常是因這些交易被懷疑作為洗錢活動或不法資金移轉的管道。在金融犯罪偵查中，犯罪分子常會利用多筆小額、看似正常的交易來分散風險，以規避監管機關的注意。這些低佔比的交易，可能只是更大規模非法金流循環中的一個環節，其目的並非實際的商業往來，而是為資金漂白提供掩護。
內部舞弊與利益輸送的可能性
低佔比的廠商交易也可能涉及公司內部人員的舞弊或利益輸送。例如，透過虛報、浮報或與關係人進行不公平交易，將公司資源轉移至特定個人或實體。儘管單筆金額不大，但若長期存在或涉及多個類似的「蚊子戶」廠商，累積起來的損失可能相當可觀，且其隱蔽性高，不易被常規審計察覺，因此成為檢調鎖定的目標。
詐欺與背信行為的線索
檢調機關也可能將此類交易視為詐欺或背信行為的線索。例如，供應商可能涉及虛設行號、提供假發票以協助公司逃漏稅，或者高層利用職務之便，與特定廠商進行非市場價格的交易，損害公司利益。這些行為即使在財務報表上不顯著，卻觸犯刑法，需由檢調單位深入調查其合法性與真實性。
案件關聯性與情報追查
在某些情況下，檢調對某家廠商的關注，可能並非源於撼訊科技本身的問題，而是該廠商已在其他案件中被列為調查對象。此時，與該廠商有過交易紀錄的公司，無論交易量大小，都會成為檢調追查其資金流向、業務網絡或共犯結構的重要參考點。撼訊科技提供的資料，將有助於檢調單位勾勒出該廠商的完整交易圖譜，以釐清其在整體犯罪鏈中的角色。

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